Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de…
PF apura desvio de recursos públicos e fraudes em licitações no Ceará
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Underhand, que…
Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro do crime
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação…
Operação da PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a…
Coaf alerta para golpistas se passando por servidores do órgão
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),…
MPRJ faz ação contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina
© Divulgação/MP-RJ O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta…
Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm…
Operação do Gaeco combate exploração sexual infantil em São Paulo
Começou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Linha Vermelha, promovida pelo…
